證券代碼：000425證券簡(jiǎn)稱：徐工科技公告編號(hào)：2005-045

　　徐州工程機(jī)械科技股份有限公司

　　2005年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
 
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　一、重要提示

　　在本次會(huì)議召開(kāi)期間，未增加、否決或變更提案。

　　二、會(huì)議的召開(kāi)和召集情況
　　（一）召開(kāi)時(shí)間：2005年12月30日（星期五）上午9：30，會(huì)期半天
　?。ǘ┱匍_(kāi)地點(diǎn)：公司二樓多功能會(huì)議室
　?。ㄈ┱匍_(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
　?。ㄋ模┱偌耍憾聲?huì)
　?。ㄎ澹┲鞒秩耍憾麻L(zhǎng)王民先生
　　（六）會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2004年修訂）和《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況

　　（一）出席的總體情況

　　出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）21人，代表股份272，630，173股，占公司有表決權(quán)總股份50.02%。

　?。ǘ┥鐣?huì)公眾股股東出席情況

　　出席本次股東大會(huì)的社會(huì)公眾股股東（包括股東代理人）8人，代表股份45，567股，占公司社會(huì)公眾股股東有表決權(quán)股份總數(shù)0.02%。

　　四、提案審議和表決情況

　　股東大會(huì)以記名方式投票表決，并形成如下決議：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)關(guān)于向徐州回轉(zhuǎn)支承公司出售混凝土機(jī)械分公司整體資產(chǎn)的議案

　　該議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2004年修訂）和《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)股東（包括股東代理人）7人，代表股份234，751，358股，回避了此議案的表決，其代表有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決權(quán)總數(shù)。

　　1、總的表決情況

　　同意37，878，815股，占參會(huì)股東所持有效表決權(quán)100%;反對(duì)0股，占參會(huì)股東所持有效表決權(quán)0%;棄權(quán)0股， 占參會(huì)股東所持有效表決權(quán)0%；

　　2、社會(huì)公眾股股東的表決情況

　　同意5，092股，占參會(huì)社會(huì)公眾股股東所持有效表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占參會(huì)社會(huì)公眾股股東所持有效表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占參會(huì)社會(huì)公眾股股東所持有效表決權(quán)0%。

　　內(nèi)容詳見(jiàn)2005年11月30日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上編號(hào)為2005-041的公告

　　(二) 審議通過(guò)關(guān)于向徐州工程機(jī)械集團(tuán)進(jìn)出口有限公司出售徐州筑路機(jī)械廠(非法人)整體資產(chǎn)的議案

　　該議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2004年修訂）和《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)股東（包括股東代理人）7人，代表股份234，751，358股，回避了此議案的表決，其代表有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決權(quán)總數(shù)。

　　1、總的表決情況

　　同意37，878，815股，占參會(huì)股東所持有效表決權(quán)100%;反對(duì)0股，占參會(huì)股東所持有效表決權(quán)0%;棄權(quán)0股， 占參會(huì)股東所持有效表決權(quán)0%；

　　2、社會(huì)公眾股股東的表決情況

　　同意5，092股，占參會(huì)社會(huì)公眾股股東所持有效表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占參會(huì)社會(huì)公眾股股東所持有效表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占參會(huì)社會(huì)公眾股股東所持有效表決權(quán)0%。

　　內(nèi)容詳見(jiàn)2005年11月30日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上編號(hào)為2005-042的公告

　　(三) 審議通過(guò)關(guān)于后續(xù)日常關(guān)聯(lián)交易的議案

　　該議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2004年修訂）和《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)股東（包括股東代理人）7人，代表股份234，751，358股，回避了此議案的表決，其代表有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決權(quán)總數(shù)。

　　1、總的表決情況

　　同意37，878，815股，占參會(huì)股東所持有效表決權(quán)100%;反對(duì)0股，占參會(huì)股東所持有效表決權(quán)0%;棄權(quán)0股， 占參會(huì)股東所持有效表決權(quán)0%；

　　2、社會(huì)公眾股股東的表決情況

　　同意5，092股，占參會(huì)社會(huì)公眾股股東所持有效表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占參會(huì)社會(huì)公眾股股東所持有效表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占參會(huì)社會(huì)公眾股股東所持有效表決權(quán)0%。

　　內(nèi)容詳見(jiàn)2005年11月30日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上編號(hào)為2005-042的公告。

　　五、律師出具的法律意見(jiàn)

　　（一）律師事務(wù)所名稱：北京市天銀律師事務(wù)所

　?。ǘ┞蓭熜彰和踹^(guò)

　?。ㄈ┙Y(jié)論性意見(jiàn)：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　                                                                            特此公告

　                           　                                      徐州工程機(jī)械科技股份有限公司

                                      　　                                       董 事 會(huì)

                               　　                                     二○○五年十二月三十日