本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本公司于2006年3月27日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的通知》，根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務操作指引》的要求，現(xiàn)發(fā)布股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議第二次提示公告。
    一、召開會議基本情況
    1．相關(guān)股東會議召開時間
    現(xiàn)場會議召開時間為：2006年4月24日下午2：00時
    網(wǎng)絡投票時間為：2006年4月20日—2006年4月24日
    其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2006年4月20日至2006年4月24日每個交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2006年4月20日9：30時至2006年4月24日15：00時期間的任意時間。
    2．股權(quán)登記日：2006年4月13日
    3．現(xiàn)場會議召開地點：唐山市豐潤區(qū)林蔭路唐山冀東水泥股份有限公司西會議室
    4．召集人：公司董事會
    5．會議方式：本次相關(guān)股東會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
    6．參加相關(guān)股東會議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、委托董事會投票（征集投票權(quán)，下同）和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式。
    7．提示公告
本次會議召開前，公司發(fā)布兩次召開本次會議提示公告，提示公告刊登時間分別為2006年4月14日、2006年4月20日。
    8．會議出席對象
    （1）凡2006年4月13日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席相關(guān)股東會議及參加表決；不能親自出席相關(guān)股東會議現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東），或在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票。
    （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
    9．公司股票停牌、復牌事宜
公司股票將于相關(guān)股東會議的股權(quán)登記日次一交易日至股權(quán)分置改革程序結(jié)束之日停牌。
    二、會議審議事項
   《唐山冀東水泥股份有限公司股權(quán)分置改革方案》
根據(jù)規(guī)定，本次會議采用現(xiàn)場投票、委托董事會投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對以上議案進行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進行類別表決。流通股股東網(wǎng)絡投票具體程序見本通知第五項內(nèi)容。流通股股東委托董事會投票具體程序見2006年3月27日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《唐山冀東水泥股份有限公司董事會征集投票權(quán)報告書》或本通知第六項內(nèi)容。
    三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時間、條件和方式
    1．流通股股東具有的權(quán)利。流通股股東依法享有出席相關(guān)股東會議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進行表決的權(quán)利。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，相關(guān)股東會議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
    2．流通股股東主張權(quán)利的時間、條件和方式
    根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，本次會議采用現(xiàn)場投票、委托董事會投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在上述網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對相關(guān)股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡投票具體程序見本通知第五項內(nèi)容。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定,上市公司相關(guān)股東會議審議股權(quán)分置改革方案的，該上市公司的董事會應當向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)具體程序見公司于2006年3月27日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《唐山冀東水泥股份有限公司董事會征集投票權(quán)報告書》或本通知第六項內(nèi)容。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進行統(tǒng)計。
    (1)如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡或委托董事會投票重復投票，以現(xiàn)場投票為準。
    (2)如果同一股份通過網(wǎng)絡或委托董事會投票重復投票，以委托董事會投票為準。
    (3)如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準。
    (4)如果同一股份通過網(wǎng)絡多次重復投票，以第一次網(wǎng)絡投票為準。
敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。
    3．流通股股東參加投票表決的重要性
    （1）有利于保護自身利益不受到侵害；
    （2）充分表達意愿,行使股東權(quán)利；
    （3）如本次股權(quán)分置改革方案獲得本次相關(guān)股東會議表決通過,則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次相關(guān)股東會議股權(quán)登記日登記在冊的股東，就均需按相關(guān)股東會議表決通過的決議執(zhí)行。
    四、相關(guān)股東會議現(xiàn)場登記方法
    1．登記手續(xù)：
    a)法人股東應持股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書或法人代表授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
    b)個人股東須持本人身份證、證券賬戶卡；授權(quán)代理人持身份證、授權(quán)委托書（見附件，需委托人親筆簽名）、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
    2．登記地點及授權(quán)委托書送達地點：
    地址：唐山市豐潤區(qū)林蔭路唐山冀東水泥股份有限公司證券部
    郵政編碼：063031
    聯(lián)系電話：0315-3244005
    指定傳真：0315-3244005
    聯(lián)系人：張士江、劉福生
    3．登記時間：2006年4月19日至4月21日9:00時—17:00時，4月24日9:00時—12:00時。
    五、參與網(wǎng)絡投票的股東的身份認證與投票程序
本次相關(guān)股東會議上公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡投票。
    1．采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
    （1）相關(guān)股東會議通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2006年4月20日至2006年4月24日每個交易日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務操作。
    （2）相關(guān)股東會議的投票代碼：360401；投票簡稱：冀東投票
    （3）股東投票的具體程序為：
    ①買賣方向為買入投票；
    ②在“委托價格”項下填報相關(guān)會議議案序號，1.00元代表本議案，以1.00元的價格予以申報。如下表：
議案 申報價格
    《唐山冀東水泥股份有限公司股權(quán)分置改革方案》 1.00元
    ③在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)。
    2．采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認證與投票程序
    （1）股東獲取身份認證的具體流程按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定，股東可以采用服務密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網(wǎng)址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。
    （2）股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
    （3）投資者進行投票的時間
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2006年4月20日9：30至2006年4月24日15時期間的任意時間。
    3、投票回報
    深圳證券交易所提供交易系統(tǒng)投票回報，投資者可以通過證券營業(yè)部查詢投票結(jié)果。投資者也可于投票當日下午18：00之后登錄深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）,點擊“投票查詢”功能，可以查看個人歷次網(wǎng)絡投票結(jié)果。
    六、董事會征集投票權(quán)程序
    1．征集對象：本次投票權(quán)征集的對象為冀東水泥截止2006年4月13日下午收市后,在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體流通股股東。
    2．征集時間：自2006年4月14日至2006年4月20日(每日9時-17時)。
    3．征集方式：本次委托董事會投票權(quán)為征集人無償自愿征集，采用公開方式在指定的報刊（《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》）和網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn）上發(fā)布公告進行投票權(quán)征集行動。
    4．征集程序：請詳見公司于2006年3月27日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《唐山冀東水泥股份有限公司董事會征集投票權(quán)報告書》。
    七、其它事項
    1．出席相關(guān)股東會議現(xiàn)場會議的所有股東的費用自理。
    2．網(wǎng)絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則相關(guān)股東會議的進程按當日通知進行。
特此公告。

唐山冀東水泥股份有限公司
董事會
2006年4月20日