一、重要提示 

      本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。

      二、會議召開的情況

      1.召開時間：2006年7月13日9：30

      2.召開地點：公司二樓多功能會議廳

      3.召開方式：現(xiàn)場投票方式

      4.召集人：董事會

      5.主持人：董事長詹純新先生

      6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

      三、會議的出席情況

      1.出席的總體情況

      股東（代理人）3人、代表股份數(shù)333032052股，占公司股份總數(shù)的65.6868%。

      2.社會公眾股股東出席情況：

      現(xiàn)場出席股東大會的社會公眾股股東（代理人）1人、代表股份66900股，占公司社會公眾股股東表決權(quán)股份總數(shù)0.0396%。

      四、提案審議和表決情況

      （一）表決情況

      1、《關(guān)于修改公司章程的議案》；

      表決結(jié)果：同意票為333032052票，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0票棄權(quán)；0票反對。

      2、第一大股東與第二大股東聯(lián)合提交的《關(guān)于推薦長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司第三屆董事會董事候選人的提案》（簡歷見附件一）

      （1）選舉詹純新先生為公司第三屆董事會董事；

      表決結(jié)果：同意票為332965152票，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%。

      （2）選舉邱中偉先生為公司第三屆董事會董事；

      表決結(jié)果：同意票為332965152票，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%。

      （3）選舉劉權(quán)先生為公司第三屆董事會董事；

      表決結(jié)果：同意票為332965152票，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%。

      （4）選舉劉長琨先生為公司第三屆董事會獨立董事；

      表決結(jié)果：同意票為333366552票，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100.10%。

      （5）選舉王忠明先生為公司第三屆董事會獨立董事；

      表決結(jié)果：同意票為332965152票，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%。

      （6）選舉劉克利先生為公司第三屆董事會獨立董事；

      表決結(jié)果：同意票為332965152票，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%。

      本議案根據(jù)《公司章程》的規(guī)定采取累計投票制進行表決。

      3、第一大股東提交的《關(guān)于推薦長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的提案》（簡歷見附件二）

      （1）選舉龍國鍵先生為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事；

      表決結(jié)果：同意票為332965152票，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%。

      （2）選舉羅安平先生為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事；

      表決結(jié)果：同意票為332965152票，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%。

      本議案根據(jù)《公司章程》的規(guī)定采取累計投票制進行表決。

      職工監(jiān)事為劉馳先生，由職工代表大會選舉產(chǎn)生。

      4、《關(guān)于授權(quán)董事會辦理與公司章程修改相關(guān)事宜的議案》

      表決結(jié)果：同意票為332965152票，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%；0票棄權(quán)；66900票反對，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%。

      （二）表決結(jié)果

      以上議案經(jīng)與會股東表決全部通過。五、律師出具的法律意見

      1.律師事務(wù)所名稱：北京市天銀律師事務(wù)所

      2.律師姓名：李強

      3.結(jié)論性意見：本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

                                                                                  長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司

                                                                                                      董 事 會

                                                                                             二○○六年七月十四日

      附件一：第三屆董事會成員簡歷：

      詹純新先生：男，1955年4月出生，中共黨員，博士，研究員。中國共產(chǎn)黨十六大代表，全國十屆人大代表，享受國務(wù)院政府特殊津貼的專家，全國先進工作者。

      詹純新先生曾任建設(shè)部長沙建設(shè)機械研究院主任工程師、黨委委員、副院長。1992年創(chuàng)辦中聯(lián)公司，先后被評為建設(shè)部有突出貢獻的中青年科學(xué)、技術(shù)、管理專家，建設(shè)部優(yōu)秀領(lǐng)導(dǎo)干部，全國最受關(guān)注十大企業(yè)家，首屆全國機械工業(yè)優(yōu)秀企業(yè)家、中國企業(yè)十大新聞人物，全國優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)企業(yè)家和全國機械工業(yè)明星企業(yè)家。

      現(xiàn)任中國企業(yè)家協(xié)會副會長，長沙建設(shè)機械研究院院長兼黨委書記，長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司董事長，廣東中聯(lián)南方建設(shè)機械有限公司董事長、中聯(lián)保路捷股份有限公司(英國)董事長、長沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中科北斗航電科技有限公司董事長、長沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中旺實業(yè)有限公司董事長、湖南中昊工程監(jiān)理咨詢有限公司董事長、湖南特力液壓有限公司董事長、長沙中宸建筑鋼品工程有限公司董事長、長沙中聯(lián)消防機械有限公司董事長。

      邱中偉先生，男，1968年出生，碩士研究生

      邱中偉先生曾任中國華能集團公司處長、華能集團子公司Goldpark（多倫多交易所上市企業(yè)）副總裁；2000年－2004年擔(dān)任銀泰控股有限公司（上海證券交易所600683 ）董事長、總裁。

      2005年至今，擔(dān)任北京弘毅投資顧問有限公司投資總監(jiān)。

      劉權(quán)先生：男，1963年出生，大學(xué)學(xué)歷，研究員。享受國務(wù)院政府特殊津貼的專家，全國五一勞動獎?wù)芦@得者。

      劉權(quán)先生曾任長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司混凝土機械研究所所長，混凝土機械制造公司副總經(jīng)理，長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司監(jiān)事，長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司第一屆董事會董事；先后獲得湖南省杰出青年科技創(chuàng)新獎、湖南省科技進步獎、國家科技進步獎，被評為湖南省優(yōu)秀中青年專家。

      1999年11月—2002年10月，擔(dān)任長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司第一屆董事會董事。2002年10月至今，擔(dān)任長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司董事、總工程師、首席研究員，北京中聯(lián)新興建設(shè)機械租賃有限公司董事。

      劉長琨先生：男，1943年出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷

      劉長琨先生曾任中央財政管理干部學(xué)院黨委副書記、黨委書記，財政部人事教育司司長，財政部黨組成員、部長助理，國務(wù)院稽察特派員總署稽察特派員。

      2000—2004年，擔(dān)任國有重點大型企業(yè)監(jiān)事會監(jiān)事會主席

      2005年至今，擔(dān)任中國總會計師協(xié)會常務(wù)副會長

      王忠明先生：男，1953年出生，中共黨員，博士，副研究員。

      王忠明先生曾任國家計劃委員會處長、國家經(jīng)貿(mào)委辦公廳副主任、培訓(xùn)司長和經(jīng)研中心主任。期間赴德國完成為期年余的競爭政策研究。在宏觀經(jīng)濟、企業(yè)管理、人力資本理論等方面有領(lǐng)先性研究。為長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司第一、二屆董事會獨立董事?，F(xiàn)任國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會研究中心主任。

      劉克利先生：男，1956年出生，中共黨員，碩士研究生，享受國務(wù)院政府特殊津貼的專家。
劉克利先生曾任湖南大學(xué)人事處副處長、產(chǎn)業(yè)與經(jīng)濟管理處處長、校長助理、副校長，黨委常務(wù)副書記。2000年至今，擔(dān)任湖南大學(xué)黨委書記，2005年獲全國文明單位個人一等功。劉克利先生在人力資源管理、科技企業(yè)管理方面有專門研究和豐富的實踐經(jīng)驗。

      附件二：第三屆監(jiān)事會成員簡歷

      龍國鍵先生：男，1945年生，大學(xué)學(xué)歷，研究員，享受國務(wù)院政府特殊津貼的專家；曾任建設(shè)部長沙建設(shè)機械研究院室副主任、副院長。湖南省政協(xié)常委，中國民主建國會湖南省副主委。曾獲建設(shè)部科技進步二等獎，被評為“九五”國家重點科技攻關(guān)計劃（重大技術(shù)裝備）先進個人。

      1999年8月—2004年9月，擔(dān)任長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司第一、二屆董事會董事。

      現(xiàn)任長沙建設(shè)機械研究院副院長兼總工程師，中國工程機械工業(yè)協(xié)會副會長，中國民主建國會湖南省主委，湖南省政協(xié)副主席，全國政協(xié)委員。

      羅安平先生：男，1961年出生，中共黨員，大學(xué)文化。曾任建設(shè)部長沙建設(shè)機械研究院黨委辦副主任、主任、行政處處長，長沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中旺實業(yè)有限公司總經(jīng)理。1996年至今，擔(dān)任長沙建設(shè)機械研究院副院長，黨委委員。

      劉馳先生：男，1957年生，中共黨員，碩士研究生，高級工程師，澳大利亞昆士蘭大學(xué)高級訪問學(xué)者。曾任建設(shè)部長沙建設(shè)機械研究院工程師，建設(shè)部科技司科研管理處處長，曾獲國家科學(xué)技術(shù)進步三等獎，被評為“八五”國家技術(shù)創(chuàng)新先進管理工作者（國家經(jīng)貿(mào)委）。

      2002年10月至2004年9月，擔(dān)任長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司第二屆董事會董事、辦公室主任等職務(wù)。