同力水泥關于聘任高級管理人員獨立董事意見書
河南同力水泥股份有限公司于2009年4月17日召開了第三屆董事會2009年度第三次會議，審議通過了《關于聘任李英先生為公司副總經(jīng)理的議案》和《關于聘任龍嘉女士為公司董事會秘書的議案》。我們作為公司的獨立董事，根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》等有關規(guī)定，發(fā)表如下意見：
1、同意李繼富先生辭去其所擔任的董事會秘書職務；
2、李英先生和龍嘉女士的任職提名、審議表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定，李英先生和龍嘉女士符合《公司法》和本公司章程中規(guī)定的任職條件，其知識結構、工作經(jīng)歷和身體狀況能夠勝任所聘崗位的職責要求。
我們同意聘任李英先生為公司副總經(jīng)理，同意聘任龍嘉女士為公司董事會秘書。
獨立董事：邱淼貴 馬書龍 牛苗青
2009年4月17日
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