本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、傳聞情況

　　2013年1月17日《中國質(zhì)量報》刊登題目為“重罰后仍不悔改冀東水泥集團(tuán)相關(guān)分公司長期在水泥熟料中摻雜使假”的署名為楊榮堅的文章，并被部分網(wǎng)站進(jìn)行轉(zhuǎn)載。主要涉及本公司控股子公司遼陽冀東水泥有限公司（以下簡稱“遼陽公司”）和冀東水泥磐石有限公司（以下簡稱“磐石公司”），傳聞主要有：

　?。ㄒ唬┘綎|水泥旗下相關(guān)熟料生產(chǎn)企業(yè)，均存在違反國家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)行為，即在熟料中直接添加水渣，截至目前，冀東水泥添加水渣的“習(xí)慣”仍未改變；

　?。ǘ┡褪居幸淮笈鷵接兴氖炝蠈ν怃N售；

　　（三）遼陽冀東水泥有限公司往硅酸鹽水泥熟料中摻入烘干濕礦渣屬摻雜行為政府部門處以1600多萬元的罰款，并經(jīng)法院判決遼陽冀東水泥有限公司敗訴，公司未履行信息披露義務(wù)，是嚴(yán)重的違法行為。

　　二、澄清說明

　　經(jīng)核實，公司針對上述傳聞事項澄清如下：

　　（一）遼陽公司沒有水泥粉磨系統(tǒng)，其生產(chǎn)的熟料主要銷往本公司控股子公司沈陽冀東水泥有限公司（以下簡稱“沈陽公司”）。因遼陽公司沒有余熱發(fā)電系統(tǒng)，余熱未能充分利用，為了有效降低能源消耗并應(yīng)沈陽公司的要求，遼陽公司利用生產(chǎn)熟料的余熱將礦渣烘干，摻加比例為5%以內(nèi)。遼陽公司在銷售合同中清晰的描述標(biāo)的物為“普通硅酸鹽熟料和礦渣的混合物”，明確告知客戶水渣的摻加量。此摻加行為不影響水泥質(zhì)量，且已在遼陽市技術(shù)監(jiān)督局備案，不屬于違反國家標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)行為。

　?。ǘ┡褪緵]有往熟料中摻加水渣的裝置，亦不存在往熟料中摻加礦渣的行為。該公司院內(nèi)水渣是生產(chǎn)水泥時作為混合材摻加的。

　　吉林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院多次到磐石公司現(xiàn)場抽查熟料樣品，各項技術(shù)指標(biāo)都符合GB/T21372-2008《硅酸鹽水泥熟料》國家標(biāo)準(zhǔn)要求。

　?。ㄈ┻|陽公司在2009年3月被處罰的原因是遼陽公司應(yīng)客戶的口頭要求往熟料中摻加水渣。由于遼陽公司銷售人員的疏忽，在銷售合同中將本應(yīng)表述為“普通硅酸鹽熟料和礦渣的混合物”的標(biāo)的物誤表述為“普通硅酸鹽熟料”，遭客戶舉報，致使當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門在接到當(dāng)?shù)胤勰テ髽I(yè)舉報后對遼陽公司進(jìn)行了行政處罰，經(jīng)法院二審判決處罰1455.5萬元。根據(jù)2008年10月1日實施的《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱“上市規(guī)則”）第十一章第一節(jié)11.1.1“上市公司發(fā)生重大訴訟、仲裁事項涉及金額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值10%以上，且絕對金額超過1000萬元人民幣的，應(yīng)當(dāng)及時披露”，當(dāng)時本公司最近一期（2008年）的經(jīng)審計凈資產(chǎn)為59.21億元，凈資產(chǎn)10%即5.92億元，未達(dá)到上市規(guī)則要求應(yīng)當(dāng)披露的標(biāo)準(zhǔn)，無需披露。

　　此后遼陽公司在新的銷售合同中專門列明銷售的標(biāo)的物為“普通硅酸鹽熟料和礦渣的混合物”，且在當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門備案，以吸取教訓(xùn)。

　　三、其他需說明的事項

　?。ㄒ唬┌吧郊綎|水泥有限責(zé)任公司（以下簡稱“鞍山公司”）是鞍鋼集團(tuán)公司與本公司共同出資興建的水泥生產(chǎn)企業(yè)，其現(xiàn)有兩條水泥生產(chǎn)線和兩條礦渣微粉生產(chǎn)線，年生產(chǎn)水泥160萬噸和礦渣微粉120萬噸?，F(xiàn)場堆放的礦渣是鞍山公司生產(chǎn)水泥和礦渣微粉所需的材料。

　?。ǘ┍竟疽延?012年10月19日公告《公司2012年度業(yè)績預(yù)減公告》（公告編號：2012-47），具體內(nèi)容詳見《中國證券報》、《證券時報》和巨潮網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、公司鄭重提醒投資者，本公司法定信息披露媒體為《中國證券報》、《證券時報》和巨潮網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），有關(guān)公司信息以公司指定的信息披露報紙和網(wǎng)站刊登的公告為準(zhǔn)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告

　　唐山冀東水泥股份有限公司董事會

　　二〇一三年一月十八日