本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺 漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　寧夏建材集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議通知于 2013 年 4 月 15 日以通訊 方式送出。公司于 2013 年 4 月 26 日上午 9：00 以通訊方式召開(kāi)五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議， 會(huì)議應(yīng)參加董事 8 人，實(shí)際參加 8 人，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)與會(huì) 董事審議，通過(guò)以下決議：

　　一、審議并通過(guò)《寧夏建材集團(tuán)股份有限公司 2013 年第一季度報(bào)告》（全文及正文）(有 效表決票數(shù) 8 票，8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán))。

　　二、審議并通過(guò)《關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的議案》(有效表決票數(shù) 8 票，8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán))。

　　同意公司申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行總額不超過(guò) 10 億元人民幣（含 10 億元）的短期融資券，具體方 案如下：

　　(一)申請(qǐng)注冊(cè)額度：不超過(guò) 10 億元人民幣（含 10 億元）。

　　(二)票據(jù)期限：不超過(guò) 1 年（含 1 年）。

　　(三)發(fā)行利率：根據(jù)發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況確定，并遵循相關(guān)部門(mén)的有關(guān)規(guī)定。

　　(四)發(fā)行對(duì)象：全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資者。

　　(五)發(fā)行方式：余額包銷(xiāo)方式在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行。

　?。┠技Y金用途：募集資金主要用于償還銀行貸款、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　?。ㄆ撸┏袖N(xiāo)機(jī)構(gòu)：聘請(qǐng)已在中國(guó)人民銀行備案的金融機(jī)構(gòu)承銷(xiāo)發(fā)行。

　　（八）本次發(fā)行短期融資券的授權(quán)事項(xiàng)

　　公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)，可依據(jù)適用法律、市場(chǎng)環(huán)境以及監(jiān)管部門(mén)的 意見(jiàn)，從維護(hù)公司利益最大化的原則出發(fā)，全權(quán)決定和辦理以下事項(xiàng)：

　　1、 確定本次短期融資券注冊(cè)發(fā)行的具體條款、條件和其它事宜（包括但不限于注冊(cè)規(guī) 模、發(fā)行規(guī)模、期限、發(fā)行價(jià)格、利率或其確定方式、發(fā)行時(shí)機(jī)、是否分期發(fā)行及發(fā)行期數(shù)、 評(píng)級(jí)安排、還本付息的期限、在股東大會(huì)批準(zhǔn)的用途范疇內(nèi)決定籌集資金的具體安排等與本 次注冊(cè)發(fā)行短期融資券發(fā)行有關(guān)的一切事宜），并視情況確定是否向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié) 會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)本次短期融資券及申請(qǐng)注冊(cè)的具體時(shí)間。

　　2、 與本次注冊(cè)發(fā)行短期融資券相關(guān)的其他事項(xiàng)，包括但不限于聘請(qǐng)主承銷(xiāo)商和中介機(jī) 構(gòu)，辦理本次發(fā)行的審批事項(xiàng)，辦理發(fā)行及交易流通等有關(guān)事項(xiàng)，簽署所有必要的法律文件 和根據(jù)適用的監(jiān)管規(guī)則進(jìn)行相關(guān)的信息披露。

　　3、 如監(jiān)管部門(mén)政策發(fā)生變化或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，可依據(jù)監(jiān)管部門(mén)意見(jiàn)對(duì)本次注冊(cè)發(fā) 行短期融資券的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　上述授權(quán)事宜經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，在本次發(fā)行短期融資券的注冊(cè)有效期內(nèi)或相關(guān)事宜存續(xù)期內(nèi)持續(xù)有效。

　　該議案尚需公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　三、審議并通過(guò)《寧夏建材集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的 議案》(有效表決票數(shù) 8 票，8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán))。

　　決定公司于 2013 年 5 月 13 日上午 9：00 在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)公司 2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，就本次董事會(huì)通過(guò)的第二項(xiàng)議案提交股東大會(huì)審議。

　　特此公告

　　寧夏建材集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2013 年 4 月 26 日