萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
公司第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于 2013 年 4 月 19 日在深圳市鹽田區(qū)大梅沙環(huán)梅路 33 號(hào)萬(wàn)科中心召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
在本次會(huì)議之前，2013 年 4 月 16 日公司職工委員會(huì)選舉周清平先生繼續(xù)擔(dān)任公司職工代表監(jiān)事，與公司 2012 年度股東大會(huì)選舉的丁福源監(jiān)事、吳丁監(jiān)事一起組成第八屆監(jiān)事會(huì)。
第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)形成了如下決議：
一、 選舉丁福源為第八屆監(jiān)事會(huì)主席
二、 審議并通過(guò)了 2013 年第一季度報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)表
三、 審議并確認(rèn)了關(guān)于 A 股股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案
特此公告。
萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二〇一三年四月二十三日
編輯：李艾東
監(jiān)督：0571-85871667
投稿：news@ccement.com
