證券簡稱：西水股份 證券代碼：600291 編號：臨2012-016

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司（以下簡稱：“本公司”、“公司”）第五屆董事會第一次會議于2012 年5 月19 日上午在包頭稀土國際大酒店會議室召開，會議應到董事9 名，實到董事9 名。公司監(jiān)事會成員列席了會議，會議推舉劉建良先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。審議并通過了如下事項：

　　一、審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》；

　　會議選舉劉建良先生為公司董事長，任期與本屆董事會任期一致。

　　二、審議通過了《關(guān)于選舉公司副董事長的議案》；

　　會議選舉李少華先生為公司副董事長，任期與本屆董事會任期一致。

　　三、審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》； 經(jīng)董事長提名，聘任劉建良先生為公司總經(jīng)理。

　　四、審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》；

　　經(jīng)董事長提名，聘任蘇宏偉先生為公司董事會秘書。 蘇宏偉先生于2008 年11 月3 日至8 日參加了上海證券交易所第三十四期上市公司董事會秘書資格培訓，并已取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會秘書任職資格證書。

　　五、審議通過了《關(guān)于聘任公司財務總監(jiān)的議案》；

　　經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任田鑫先生為公司財務總監(jiān)。

　　六、審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》；

　　經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任趙文靜女士、祁文明先生、羅志學先生、王維福先生、馬俊峰先生為公司副總經(jīng)理。

　　上述人員聘期三年（簡歷附后），自本董事會決議通過之日起生效。

　　公司獨立董事對上述高管人員的聘任發(fā)表了獨立意見，認為：“上述公司高級管理人員的任職資格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意對上述人員的聘任?！?

　　七、審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事會四個專門委員會成員的議案》；

　　由于公司董事會進行了換屆選舉，且更換了部分董事和獨立董事，為了保證董事會四個專門委員會工作的正常開展，根據(jù)《公司章程》、《董事會專門委員會實施細則》的有關(guān)規(guī)定，董事會對四個專門委員會成員進行了調(diào)整，調(diào)整結(jié)果如下：

　　1、戰(zhàn)略委員會：主任委員：劉建良 委員：李少華、代瑞萍；

　　2、薪酬與考核委員會：主任委員：邵莉 委員：孫喜來、蘇宏偉；

　　3、提名委員會：主任委員：孫喜來 委員：邵莉、吳麗娟；

　　4、審計委員會：主任委員：代瑞萍 委員：邵莉、趙文靜；

　　各專門委員會委員任期自本次董事會決議通過之日起生效，與第五屆董事會董事任期一致。

　　八、審議通過了《關(guān)于向包商銀行股份有限公司振華支行申請4000萬元流動資金貸款的議案》；

　　同意公司以持有的控股子公司包頭市西水水泥有限責任公司55%的股權(quán)作為質(zhì)押，向包商銀行股份有限公司振華支行申請4000萬元流動資金貸款，用于補充公司流動資金。貸款利率為銀行同期貸款基準利率上浮50%以內(nèi)，期限為一年。

　　特此公告

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會

　　二〇一二年五月二十二日

　　附件：

　　第五屆董事會成員簡歷

　　劉建良，男，1968年8月出生，中共黨員，研究生學歷，工程師。曾任內(nèi)蒙古烏達發(fā)電集團總經(jīng)理；包頭明天科技股份有限公司常務副總經(jīng)理、總經(jīng)理?，F(xiàn)任內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事長、總經(jīng)理。

　　李少華，男，1963年2月出生，中共黨員，工商管理碩士（MBA），高級經(jīng)濟師、高級會計師、中國高級職業(yè)經(jīng)理人。曾任內(nèi)蒙古黃河化工集團公司黨委副書記、常務副總經(jīng)理，現(xiàn)任內(nèi)蒙古西卓子山草原水泥集團總公司董事長及內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司副董事長、黨委書記。

　　趙文靜，女，1957年3月出生，中共黨員，研究生學歷，高級政工師。曾任內(nèi)蒙古西卓子山水泥廠黨委副書記、紀委書記，內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會副主席?，F(xiàn)任烏海市西水水泥有限責任公司副總經(jīng)理、內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席、副總經(jīng)理及董事。

　　蘇宏偉，男，1973年3月出生，研究生學歷，工商管理碩士。曾任北大縱橫管理咨詢公司項目經(jīng)理，北京新天地互動多媒體技術(shù)有限公司副總裁?，F(xiàn)任內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會秘書、董事。

　　吳麗娟，女，1970年5月出生，大學專科學歷，會計師。曾在北京京河綠色食品有限公司、北京海峽恒業(yè)計算機技術(shù)有限責任公司財務處工作，現(xiàn)任上海德萊科技有限公司總裁助理、內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事。 歐仁圖雅，女，1976年12月出生，大學本科學歷。曾任包頭遠見運作中心銷售經(jīng)理，現(xiàn)任正元投資有限公司行政部經(jīng)理、內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事。

　　獨立董事簡歷：

　　邵莉，女，1967年12月出生，博士學位。曾任山東工業(yè)大學、山東大學教師。現(xiàn)任山東大學副教授，山東大學制冷與低溫研究所副所長，內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司獨立董事。

　　孫喜來，男，1969年11月出生，中共黨員，碩士學位。曾任北京機床研究所科員，北京市邦恒律師事務所律師，現(xiàn)任北京市華一律師事務所律師，內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司獨立董事。

　　代瑞萍，女，1973年8月出生，大學本科學歷，注冊會計師。曾任濟南市煤氣公司電氣技術(shù)主管，山東實信會計師事務所審計助理、山東中明會計師事務所審計師、利安達會計師事務所山東分所項目經(jīng)理，現(xiàn)任山東濟華燃氣有限公司內(nèi)部審計主管、內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司獨立董事。

　　高管人員簡歷：

　　田鑫，男，1978年8月出生，中共黨員，大學本科學歷，高級會計師，曾任內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司財務部長，現(xiàn)任烏海市西水水泥有限責任公司財務總監(jiān)、包頭市西水水泥有限責任公司財務總監(jiān)、內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司財務總監(jiān)。

　　祁文明，男，1963年9月出生，中共黨員，研究生學歷，工程師。曾任內(nèi)蒙古西卓子山水泥廠質(zhì)檢處處副處長，內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司技術(shù)質(zhì)量部副部長、部長，副總工程師及總經(jīng)理助理，現(xiàn)任烏海市專家顧問組建材專家、自治區(qū)水泥協(xié)會理事會副會長、烏海市西水水泥有限責任公司副總經(jīng)理、內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理。

　　羅志學，男，1958年1月出生，大專學歷，工程師。曾任內(nèi)蒙古西卓子山水泥廠制成分廠副廠長，內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司生產(chǎn)運行部部長，總經(jīng)理助理，現(xiàn)任烏海市西水水泥有限責任公司副總經(jīng)理、內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理。

　　王維福，男，1975年9月出生，中共黨員，研究生學歷，工商管理碩士。曾任海爾集團商流本部駐外財務經(jīng)理，內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司財務經(jīng)理。現(xiàn)任烏海市西水水泥有限責任公司副總經(jīng)理、內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理。

　　馬俊峰，男，1969年2月出生，中共黨員，本科學歷，經(jīng)濟師。曾任包頭明天科技股份有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理；現(xiàn)任烏海市西水水泥有限責任公司副總經(jīng)理、內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理。