股票代碼：600539 股票簡(jiǎn)稱：ST獅頭 公告編號(hào)：臨2013-030

太原獅頭水泥股份有限公司

2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2013年11月26日，公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆的議案》，提名索振華先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，因其本人提出撤銷作為公司獨(dú)立董事候選人資格申請(qǐng)，所以本次會(huì)議第8項(xiàng)議案《關(guān)于選舉索振華先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》被否定。

本次會(huì)議沒(méi)有修改提案的情況

● 2013年12月6日，公司董事會(huì)收到公司第一大股東太原獅頭集團(tuán)有限公司（持有公司64,267,493股股票，占公司股份總數(shù)的27.94％）提交的《關(guān)于選舉鐘曉強(qiáng)先生為公司獨(dú)立董事的議案》臨時(shí)提案，公司董事會(huì)第五屆第二十一次會(huì)議審議并通過(guò)該提案，并將該提案提交本次股東大會(huì)審議。

太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司” ）2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2013年12月20日星期五上午 9：00 在山西省太原市萬(wàn)柏林區(qū)開城街一號(hào)本公司三樓會(huì)議室召開。會(huì)議通知于2013年11月27日以公告形式發(fā)出。2013年12月6日，公司董事會(huì)收到公司第一大股東太原獅頭集團(tuán)有限公司（持有公司64,267,493股股票，占公司股份總數(shù)的27.94％）提交的《關(guān)于選舉鐘曉強(qiáng)先生為公司獨(dú)立董事的議案》臨時(shí)提案，公司董事會(huì)第五屆第二十一次會(huì)議審議并通過(guò)該提案，并將該提案提交本次股東大會(huì)審議，會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)鄧守信先生主持，出席本次會(huì)議的股東及股東代理人3人，代表股份92,564,112股，占公司總股本230,000,000股的 40.25%。會(huì)議的召開符合《公司法》 、《公司章程》和《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》的有關(guān)規(guī)定。公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員參加了會(huì)議。

本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)累積投票的方式審議并通過(guò)了以下議案：

1、審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉陳國(guó)和先生為公司第六屆董事會(huì)董事的議案》； 同意92,564,112股，占出席會(huì)議有效表決股份的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

2、審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉鄧守信先生為公司第六屆董事會(huì)董事的議案》； 同意92,564,112股，占出席會(huì)議有效表決股份的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

3、審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉崔照宏先生為公司第六屆董事會(huì)董事的議案》； 同意92,564,112股，占出席會(huì)議有效表決股份的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

4、審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉畢俊安先生為公司第六屆董事會(huì)董事的議案》； 同意92,564,112股，占出席會(huì)議有效表決股份的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

5、審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉牛支元先生為公司第六屆董事會(huì)董事的議案》； 同意92,564,112股，占出席會(huì)議有效表決股份的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

6、審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉趙宏達(dá)先生為公司第六屆董事會(huì)董事的議案》； 同意92,564,112股，占出席會(huì)議有效表決股份的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

7、審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉劉文忠先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》； 同意92,564,112股，占出席會(huì)議有效表決股份的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

8、審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉索振華先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》； 同意0股；反對(duì)92,564,112股，占出席會(huì)議有效表決股份的100%；棄權(quán)0股。

9、審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉張杰成先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》； 同意92,564,112股，占出席會(huì)議有效表決股份的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

10、審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉宋靖楨先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》； 同意92,564,112股，占出席會(huì)議有效表決股份的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

11、審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉王新民先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》； 同意92,564,112股，占出席會(huì)議有效表決股份的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

12、審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉鐘曉強(qiáng)先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。 同意92,564,112股，占出席會(huì)議有效表決股份的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

本次股東大會(huì)由山西鋒衛(wèi)（天津）律師事務(wù)所見證律師陰春霞女士、原宏強(qiáng)先生現(xiàn)場(chǎng)見證并出具了律師法律意見書，認(rèn)為公司 2013 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序等均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形式的決議合法有效。

特此公告。

太原獅頭水泥股份有限公司

2013年12月20日