中信重工關(guān)于第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆選舉的提示性公告
證券代碼：601608 證券簡(jiǎn)稱：中信重工 公告編號(hào)：臨2014-003
中信重工機(jī)械股份有限公司
關(guān)于第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆選舉的
提示性公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。、
中信重工機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)將于2014年1月25日屆滿。為確保公司2013年年度報(bào)告工作的順利進(jìn)行，保證董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作的平穩(wěn)過渡，公司決定將第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉工作延期至2013年年度股東大會(huì)前進(jìn)行。同時(shí)，公司董事會(huì)各專門委員會(huì)和高級(jí)管理人員的任期亦相應(yīng)順延。
在換屆完成之前，公司第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)全體成員及高級(jí)管理人員將依照法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員勤勉盡責(zé)的義務(wù)和職責(zé)。
特此公告。
中信重工機(jī)械股份有限公司
董事會(huì)
2014年1月24日
編輯：劉冰
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