福建水泥2013年年報
福建水泥股份有限公司
600802
2013年年度報告
重要提示
一、 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
二、 未出席董事情況
未出席董事職務(wù) 未出席董事姓名 未出席董事的原因說明 被委托人姓名
董事 肖家祥 出差 鄭盛端
三、 福建華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。
四、 公司負(fù)責(zé)人鄭盛端、主管會計工作負(fù)責(zé)人高嶙及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）鄭慧星聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真實、準(zhǔn)確、完整。
五、 經(jīng)董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：
經(jīng)福建華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2013年母公司實現(xiàn)凈利潤34,196,782.01元（合并數(shù)19,045,754.51 元），根據(jù)章程提取10%法定公積金3,419,678.20元，當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤30,777,103.81元，加上年初未分配利潤100,229,029.23元，再減去當(dāng)年實施上年度利潤分配已向普通股股東分配利潤11,456,209.98元，當(dāng)年可供股東分配的利潤為119,549,923.06元（合并數(shù)108,994,758.22元）。擬分配如下：
以2013年末總股本381,873,666股為基數(shù)，向全體股東每10股分配現(xiàn)金股利0.16元（含稅），共計分配現(xiàn)金股利6,109,978.66元，剩余未分配利潤113,439,944.40元（合并數(shù)102,884,779.56元），全部結(jié)轉(zhuǎn)下年度分配。
本年度擬不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
六、 前瞻性陳述的風(fēng)險聲明
本報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，該陳述不構(gòu)成公司對投資者的實質(zhì)承諾，請投資者注意投資風(fēng)險。
七、 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況？
否
八、 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？
否
目錄
第一節(jié) 釋義及重大風(fēng)險提示…… 3
第二節(jié) 公司簡介…… 4
第三節(jié) 會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)摘要…… 6
第四節(jié) 董事會報告…… 8
第五節(jié) 重要事項…… 22
第六節(jié) 股份變動及股東情況…… 29
第七節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況…… 34
第八節(jié) 公司治理…… 44
第九節(jié) 內(nèi)部控制…… 47
第十節(jié) 財務(wù)會計報告…… 48
第十一節(jié) 備查文件目錄…… 147
附件：福建水泥2013年年報
編輯：劉冰
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