本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  甘肅上峰水泥股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2014年11月19日收到公司獨立董事汪家常遞交的書面辭職申請報告。報告稱：本人因自身工作原因，不符合政府部門制定的有關(guān)企業(yè)兼職規(guī)定，不適合再在企業(yè)兼職，現(xiàn)申請辭去公司獨立董事及相關(guān)職務(wù)。

  鑒于上述原因，汪家常先生申請辭去公司第七屆董事會獨立董事職務(wù)，且一并辭去公司董事會審計委員會、薪酬與考核委員會委員職務(wù)。辭職生效后，汪家常先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

  由于汪家常先生的辭職將導(dǎo)致公司獨立董事人數(shù)低于三名，且低于董事會成員人數(shù)的三分之一，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，汪家常先生的辭職將在股東大會選舉出新任獨立董事后生效。在此期間，汪家常先生仍將按照有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行公司董事會獨立董事及董事會相關(guān)委員會職責(zé)。公司董事會將按照有關(guān)規(guī)定盡快完成獨立董事的補選工作。

  公司對汪家常先生在擔(dān)任公司獨立董事及董事會相關(guān)委員會職務(wù)期間勤勉盡責(zé)及對公司所作出的貢獻表示衷心感謝！
  特此公告。

甘肅上峰水泥股份有限公司董事會

二0一四年十一月二十日