本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  根據(jù)《廣東塔牌集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）以及《廣東塔牌集團股份有限公司董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，廣東塔牌集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2015 年 8 月 8 日以短信、郵件及專人送達等方式向全體董事發(fā)出了《關(guān)于召開第三屆董事會第二十一次會議的通知》。2015 年 8 月 13 日，公司在塔牌桂園會所以通訊表決方式召開了第三屆董事會第二十一次會議。會議由公司董事長鐘烈華先生主持。本次會議應出席董事 7 位，實際出席董事 7 位，會議的召集、召開符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會董事經(jīng)認真審議并表決

  通過如下決議：

  一、以 4 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于公司〈2015-2019 年員工持股計劃（草案）〉的議案》，其中關(guān)聯(lián)董事鐘朝暉先生、何坤皇先生、曾皓平先生回避表決?！?015-2019 年員工持股計劃（草案）》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。該議案尚需提交 2015 年第二次臨時股東大會審議批準后方可實施。

  二、以 4 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于〈員工持股計劃管理辦法〉的議案》，其中關(guān)聯(lián)董事鐘朝暉先生、何坤皇先生、曾皓平先生回避表決?！秵T工持股計劃管理辦法》詳見巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）。該議案尚需提交 2015 年第二次臨時股東大會審議批準。

  三、以 4 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》，其中關(guān)聯(lián)董事鐘朝暉先生、何坤皇先生、曾皓平先生回避表決。為順利穩(wěn)妥推進實施公司《2015-2019 年員工持股計劃（草案）》，公司提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司員工持股計劃相關(guān)事宜，具體情況如下：

  （一）授權(quán)董事會解釋本員工持股計劃；

  （二）授權(quán)董事會解釋和修訂《廣東塔牌集團股份有限公司員工持股計劃管理辦法》；

  （三）授權(quán)董事會審議通過設立和實施后續(xù)各期員工持股計劃；

  （四）授權(quán)董事會確定、調(diào)整參與各期員工持股計劃的具體人員名單及分配份額；

  （五）授權(quán)董事會在本員工持股計劃規(guī)定框架范圍內(nèi)確定、調(diào)整各期員工持股計劃資金來源形式；

  （六）授權(quán)董事會在本員工持股計劃規(guī)定框架范圍內(nèi)確定、調(diào)整各期員工持股計劃股票來源形式；

  （七）授權(quán)董事會在本員工持股計劃規(guī)定框架范圍內(nèi)確定、調(diào)整各期員工持股計劃存續(xù)期；

  （八）授權(quán)董事會審議決定存續(xù)期內(nèi)公司以非公開發(fā)行股票、配股、可轉(zhuǎn)換公司債券等方式融資時員工持股計劃的參與方式；

  （九）授權(quán)董事會辦理與員工持股計劃相關(guān)的其它事宜，超出本員工持股計劃方案規(guī)定的情形除外。該議案尚需提交 2015 年第二次臨時股東大會審議批準。

  四、以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于召開 2015 年第二次臨時股東大會的通知》

  具體詳 情見中 國證券 報、證 券時報 、證券 日報 和 巨潮資 訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊載的《廣東塔牌集團股份有限公司關(guān)于召開 2015 年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2015-041）。

  特此公告。

  廣東塔牌集團股份有限公司董事會

  二零一五年八月十三日