華新水泥第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
華新水泥股份有限公司第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
華新水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議，于 2015年 8月 20日以通訊方式召開。9名董事出席了本次會(huì)議。公司于 2015年 8月 11日以通訊方式向全體董事發(fā)出了會(huì)議通知。會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，合法有效。會(huì)議由董事長徐永模先生主持。
本次董事會(huì)經(jīng)審議并投票表決，通過了如下決議：
一、公司 2015年半年度報(bào)告及其摘要
表決結(jié)果：同意 9票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。
二、公司 2015年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。本議案詳情請參見公司同日刊登的臨 2015-041號(hào)公告。
特此公告。
華新水泥股份有限公司董事會(huì)
2015年 8月 22日
編輯：來飛翔
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