2016年6月2日下午，海螺水泥二〇一五年度股東大會在海螺國際大酒店313會議室召開。本次會議由公司副董事長王建超主持，公司股東代表及部分董事、監(jiān)事、中高層管理人員出席會議，華泰證券、國元證券、申銀萬國證券、中信證券等20余位機(jī)構(gòu)投資者代表及證券媒體參會。

  會議現(xiàn)場

  王建超主持會議

  會議審議了《2015年度董事會報告》《2015年度監(jiān)事會報告》《2015年度財務(wù)審計報告》《2015年度利潤分配方案》《關(guān)于續(xù)聘公司國內(nèi)及國際財務(wù)、內(nèi)控審計師的議案》《關(guān)于本公司為14家子公司銀行借款提供擔(dān)保的議案》《關(guān)于批準(zhǔn)第七屆董事會換屆選舉的議案》《關(guān)于批準(zhǔn)第七屆監(jiān)事會換屆選舉的議案》《關(guān)于修訂公司章程的議案》以及《關(guān)于授權(quán)董事會決定配售境外上市外資股的議案》等十項議案，并聽取了獨(dú)立董事的述職報告。

廖丹宣讀2015年度董事會工作報告

  汪鵬飛宣讀2015年度監(jiān)事會報告

  畢馬威虞曉鈞宣讀2015年度財務(wù)審計報告

  劉剡宣讀二○一五年度利潤分配方案、關(guān)于公司為14家子公司銀行借款提供擔(dān)保 及續(xù)聘本公司中國及國際財務(wù)審計師、內(nèi)控審計師的議案

  吳斌宣讀關(guān)于選舉公司第七屆董事會董事的議案

  汪純健宣讀關(guān)于選舉公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

  楊開發(fā)宣讀關(guān)于修訂《公司章程》的議案及關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會決定配售境外外資股的議案

  黃灌球先生代表公司全體獨(dú)立董事，作2015年度獨(dú)立董事述職報告

  公司律師宣讀法律意見書

  經(jīng)投票表決，本次股東大會審議的十項議案獲全部通過。

  會議期間，公司管理層與出席會議的投資者進(jìn)行了深入交流，解答了大家關(guān)于公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營目標(biāo)、海外發(fā)展、國內(nèi)收購兼并以及境內(nèi)外投資等方面的問題。

  投資者積極踴躍提問

  關(guān)于海螺“十三五”發(fā)展規(guī)劃，高登榜說，海螺水泥是上市公司，一直秉承著公平、責(zé)任的理念，海螺一路走來，成長為知名企業(yè)，并始終保持著良好效益，這與廣大股東和投資者的信任、支持、監(jiān)督分不開。在此對各位股東代表以及投資者代表表示感謝。海螺在郭文叁董事長的帶領(lǐng)下，不斷做大做強(qiáng)，從山區(qū)走向全國，邁向世界，年產(chǎn)能從百萬噸發(fā)展到3億多噸，成為世界最大的水泥單一品牌供應(yīng)商，在市場下行的壓力下，依然保持著行業(yè)最佳效益，也培育了海螺優(yōu)秀的管理團(tuán)隊和海螺精神，在此向郭文叁董事長致謝。

  在目前經(jīng)濟(jì)形勢下，海螺將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)海螺精神，從三個方面做好下一步發(fā)展。首先是固守效益。海螺的核心競爭力在于優(yōu)秀的效益，所以海螺將始終緊緊固守住效益，保持強(qiáng)勁的盈利能力，給予股東和投資者高質(zhì)量的回報。其次是跨出國門。在加強(qiáng)內(nèi)部管理、降本增效、拓展市場的同時，海螺將緊隨國家“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略，布局海外發(fā)展。目前海螺已經(jīng)在印尼、老撾、柬埔寨、緬甸等國進(jìn)行投資，海螺將充分發(fā)揮行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，穩(wěn)妥大膽地走出去。三是開辟新產(chǎn)業(yè)。海螺將在做優(yōu)做良主業(yè)的前提下，敏銳抓住國內(nèi)外商機(jī)，發(fā)揮資本優(yōu)勢，審慎穩(wěn)妥地進(jìn)行投資，在國外開辟新的水泥市場，在國內(nèi)積極拓展和適度延伸產(chǎn)業(yè)鏈。不管是過去、現(xiàn)在，還是將來，海螺將始終爭創(chuàng)優(yōu)秀業(yè)績，回報廣大股東和投資者。

  會上，高管層還回答了投資者有關(guān)下半年行業(yè)發(fā)展和市場走勢等問題。