北京金隅股份有限公司

關(guān)于對(duì)冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司增資并收購(gòu)股權(quán)相關(guān)事宜進(jìn)展公告

證券代碼：601992       股票簡(jiǎn)稱：金隅股份       編號(hào)：臨2016-059

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2016年5月31日，北京金隅股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司增資并收購(gòu)股權(quán)的議案》，同意公司以現(xiàn)金人民幣475,000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“冀東集團(tuán)”）人民幣123,975.204萬(wàn)元的新增注冊(cè)資本，以現(xiàn)金人民幣47,500萬(wàn)元收購(gòu)中泰信托有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中泰信托”）持有的冀東集團(tuán)10%的股權(quán)（以上合稱“本次交易”）。同日，公司與唐山市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“唐山市國(guó)資委”）、冀東集團(tuán)簽署了《關(guān)于冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司之增資擴(kuò)股協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《增資擴(kuò)股協(xié)議》”），與中泰信托簽署了《關(guān)于冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》”）。

根據(jù)上述議案及協(xié)議，本次交易完成后，公司將成為冀東集團(tuán)的控股股東，并成為A股上市公司唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“冀東水泥”）和唐山冀東裝備工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“冀東裝備”）的間接控股股東。為避免根據(jù)《上市公司收購(gòu)管理辦法》的規(guī)定觸發(fā)全面要約收購(gòu)冀東水泥和冀東裝備股份的情形，《增資擴(kuò)股協(xié)議》將冀東集團(tuán)將其持有的冀東水泥和冀東裝備股份比例降至不超過(guò)30%作為生效條件。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2016年6月1日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布的《北京金隅股份有限公司關(guān)于對(duì)冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司增資并收購(gòu)股權(quán)的公告》（公告編號(hào)：臨2016—041）。

2016年5月30日，冀東集團(tuán)與唐山國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“唐山國(guó)資公司”）簽署了《關(guān)于唐山冀東水泥股份有限公司的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，冀東集團(tuán)擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式向唐山國(guó)資公司轉(zhuǎn)讓其持有的冀東水泥10,083.6212萬(wàn)股股份，占冀東水泥股份總數(shù)的7.48%（具體內(nèi)容詳見(jiàn)冀東水泥2016年5月31日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告）；2016年6月15日，冀東集團(tuán)與唐山國(guó)資公司簽署了《關(guān)于唐山冀東裝備工程股份有限公司的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，冀東集團(tuán)擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式向唐山國(guó)資公司轉(zhuǎn)讓其持有的冀東裝備2,614.8422萬(wàn)股股份，占冀東裝備股份總數(shù)的11.52%（具體內(nèi)容詳見(jiàn)冀東裝備2016年6月16日在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告）。

公司近日獲悉，冀東集團(tuán)于2016年7月18日收到國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司協(xié)議轉(zhuǎn)讓所持部分唐山冀東水泥股份有限公司和唐山冀東裝備工程股份有限公司股份有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》（國(guó)資產(chǎn)權(quán)[2016]702號(hào)），同意冀東集團(tuán)將所持冀東水泥10,083.6212萬(wàn)股股份和冀東裝備2,614.8422萬(wàn)股股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓給唐山國(guó)資公司持有；本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，冀東水泥和冀東裝備總股本不變，其中冀東集團(tuán)（SS）分別持有冀東水泥和冀東裝備40,425.6874萬(wàn)股和6,809.9999萬(wàn)股股份，占總股本的比例均為30%；唐山國(guó)資公司（SS）分別持有冀東水泥和冀東裝備10,083.6212萬(wàn)股和2,614.8422萬(wàn)股股份，占總股本的比例分別為7.48%和11.52%。

本次交易尚需公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并取得相關(guān)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、商務(wù)部反壟斷局等機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。本次交易仍存在不確定性。

公司后續(xù)將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的要求履行信息披露義務(wù)，及時(shí)對(duì)該事項(xiàng)的相關(guān)進(jìn)展進(jìn)行公告，公司發(fā)布的信息以在指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者關(guān)注相關(guān)公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

北京金隅股份有限公司董事會(huì)

二〇一六年七月二十日