內蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司

關于天安財產保險股份有限公司董事會決議的提示性公告

證券簡稱：西水股份         證券代碼：600291          編號：臨2016-046

 本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本公司之子公司天安財產保險股份有限公司（以下簡稱：“天安財險”）于2016 年4月6日召開了第八屆董事會第九次會議，審議并通過了如下議案：

1、審議通過了《關于選舉郭予豐先生為天安財產保險股份有限公司第八屆董事會董事長的議案》；

同意洪波先生辭去天安財產保險股份有限公司董事長職務,并選舉郭予豐先生為天安財產保險股份有限公司第八屆董事會董事長，其不再擔任公司副董事長職務。郭予豐先生董事長任職資格須獲得中國保監(jiān)會核準。

2、審議通過了《關于向天安佰盈保險銷售有限公司增資的議案》；

同意向全資子公司天安佰盈保險銷售有限公司（以下簡稱：“天安佰盈”）增資25000萬元人民幣，用于天安佰盈拓展業(yè)務和補充流動資金。增資后，天安佰盈的注冊資本由原5000 萬元人民幣增至30000 萬元人民幣，股權占比100%。

3、審議通過了《關于設立不動產投資全資子公司的議案》；

同意公司設立不動產全資子公司，暫定名為天安不動產投資有限公司（籌），首期注冊資本10億元，全部由天安財險出資，注冊地設在北京，業(yè)務范圍涵蓋商業(yè)地產、旅游養(yǎng)老地產、工業(yè)物流地產等股權、債權、物權投資等。

4、審議通過了《關于天安財產保險股份有限公司發(fā)行資本補充債券的議案》，具體如下：

一、發(fā)行規(guī)模

發(fā)行資本補充債券不超過60 億元。管理層將根據發(fā)行的相關法律法規(guī)及本

公司的實際情況在授權范圍內盡可能發(fā)行最大金額。

二、發(fā)行方式

聘請主承銷商組織承銷團在銀行間債券市場公開發(fā)行。

三、發(fā)行品種

債券期限五年以上（含五年），可根據需要設定贖回權。

四、發(fā)行利率

原則上發(fā)行債券年利率不超過6.5%，根據發(fā)行時市場利率酌情確定。

五、募集資金用途

補充本公司實際資本，提升償付能力充足率。

六、發(fā)行時間

董事會授權公司管理層在授權期限內擇機發(fā)行。

七、有關財務成本或費用

結合目前的市場情況，發(fā)行成本不超過5‰。

八、發(fā)行授權

股東大會授權董事會全權負責本次債券發(fā)行的相關事宜，授權范圍包括但不限于確定發(fā)行金額、發(fā)行品種、發(fā)行利率、發(fā)行時機，聘請相關中介機構，根據相關監(jiān)管要求對發(fā)行條款、發(fā)行方案及相關材料進行適當調整或修改，授權期限自本議案經股東大會通過之日起到2016年12月31日止。

股東大會批準董事會就上述授權對本公司管理層進行轉授權，轉授權期限不超過上述授權期限。

九、其他

該議案經董事會審議通過后提交股東大會批準。

以上第2-4項議案尚需天安財險股東大會審議通過。

公司將持續(xù)關注上述事項的進展并及時履行信息披露義務,敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

內蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會

二〇一六年四月八日