尖峰集團(tuán)九屆七次董事會(huì)決議公告
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司
九屆七次董事會(huì)決議公告
證券簡(jiǎn)稱(chēng)：尖峰集團(tuán) 證券代碼：600668 編號(hào)：臨2015-017
債券簡(jiǎn)稱(chēng)：13尖峰01 債券代碼：122227
債券簡(jiǎn)稱(chēng)：13尖峰02 債券代碼：122344
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
（一）本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）2016年4月14日，公司以傳真、電子郵件及專(zhuān)人送達(dá)的方式發(fā)出了本次董事會(huì)會(huì)議通知。
（三）2016年4月28日，本次董事會(huì)會(huì)議以通訊表決的方式召開(kāi)。
（四）公司現(xiàn)有董事八名，參加表決的董事8名。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、2016年第一季度報(bào)告
董事會(huì)審議并通過(guò)了該報(bào)告。
表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
2016年第一季度報(bào)告詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
2、關(guān)于增補(bǔ)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案
董事會(huì)審議并通過(guò)了該議案，同意增補(bǔ)蔣曉萌先生為公司第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，任期與本屆董事會(huì)一致。（簡(jiǎn)歷附后）
表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
特此公告。
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一六年四月三十日
簡(jiǎn)歷：
蔣曉萌先生，1964年11月出生，工商管理/工程學(xué)碩士，教授級(jí)高級(jí)工程師，執(zhí)業(yè)藥師，享受?chē)?guó)務(wù)院特殊津貼專(zhuān)家，浙江省有突出貢獻(xiàn)中青年專(zhuān)家，1980年12月參加工作，先后任金華市水泥廠車(chē)間主任，本公司企管部經(jīng)理，浙江尖峰通信電纜有限公司總經(jīng)理，浙江尖峰藥業(yè)有限公司總經(jīng)理，本公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記，兼任：天士力控股集團(tuán)有限公司董事局副主席、天士力制藥集團(tuán)股份有限公司副董事長(zhǎng)、南方水泥有限公司董事、浙江金華南方尖峰水泥有限公司董事長(zhǎng)、金華市通濟(jì)國(guó)有資產(chǎn)投資有限公司董事、浙江省企業(yè)家協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、浙江省生產(chǎn)力學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、浙江省醫(yī)藥行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、浙江省建材工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、金華市企業(yè)家協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、金華市總商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。
編輯：虞凱飛
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