四川金頂轉(zhuǎn)讓成都水泥有限公司
一、批準公司2004年年度報告及其摘要。
二、批準公司2004年度關(guān)聯(lián)交易情況說明及2005年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的提案。
三、批準公司2004年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案：不分配，不轉(zhuǎn)增。
四、續(xù)聘四川君和會計師事務(wù)所為公司2005年審計機構(gòu)。
五、批準關(guān)于擬核銷長期投資-煙臺金河水泥有限公司的提案。
六、批準公司第一大股東華倫集團有限公司(持有公司法人股6860萬股，持股比例29.49%)關(guān)于公司擬與浙江大地紙業(yè)集團有限公司簽署互保授信協(xié)議的提案：授信實際融資額度為叁仟萬元人民幣，互保授信協(xié)議期限為壹年。
七、批準擬修改公司章程的提案。
四川金頂(集團)股份有限公司于2005年6月17日召開四屆八次董事會，會議審議通過如下決議：
一、通過擬轉(zhuǎn)讓公司所持四川金頂集團成都水泥有限公司(公司出資693萬元，占86.63%)股權(quán)的議案：公司于同日與陳雪華簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司以727.65萬元價格向陳雪華轉(zhuǎn)讓公司所持成都水泥86.63%的股權(quán)。
二、通過關(guān)于繼續(xù)為樂山電力股份有限公司銀行借款提供擔(dān)保的議案：該公司原擬在招商銀行成都分行營門口支行由公司擔(dān)保的2000 萬元借款未能續(xù)借，為履行互保授信協(xié)議，公司同意繼續(xù)為該公司上述2000萬元在中國農(nóng)業(yè)銀行樂山市分行借款提供擔(dān)保。上述擔(dān)保包含在公司與樂山電力 3000萬元互保授信額度內(nèi)，不屬新增擔(dān)保。
三、聘任董事會秘書周正兼任公司總經(jīng)理助理。
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