吉林亞泰（集團）股份有限公司

2016年第四次臨時董事會決議公告

證券代碼：600881     證券簡稱：亞泰集團      公告編號：臨2016-014號

特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司2016年第四次臨時董事會會議于2016年3月9日在公司總部會議室舉行，會議通知于2016年3月4日以書面送達和電子郵件方式發(fā)出。董事長宋尚龍先生主持了會議，會議應到董事15名，實到董事13名，董事徐德復先生、王廣基先生委托董事王化民先生代為出席并行使表決權，會議符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關規(guī)定，會議審議并一致通過了以下議案：

一、審議通過了關于提名第十屆董事會獨立董事候選人的議案：鑒于公司第十屆董事會獨立董事李俊江先生因個人原因辭去公司第十屆董事會獨立董事職務，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，公司董事會提名周佰成先生（簡歷詳見附件）為公司第十屆董事會獨立董事候選人，任職期限至第十屆董事會任期結束。

公司獨立董事認為：周佰成先生符合獨立董事的任職資格和條件，周佰成先生的提名推薦程序符合法律法規(guī)的規(guī)定，同意提名周佰成先生為獨立董事候選人，并同意提交公司股東大會選舉。

表決結果：同意票15票，反對票0票，棄權票0票。

二、審議通過了關于公司委托中國建設銀行股份有限公司進行融資的議案：

公司2014年第九次臨時董事會審議通過了《關于公司委托中國建設銀行股份有限公司進行融資的議案》，同意公司以持有的東北證券股份有限公司19,800萬股股權進行質押，委托中國建設銀行股份有限公司發(fā)行金額為7億元理財產品，期限不超過3年。

根據(jù)公司經營需要，現(xiàn)擬委托中國建設銀行股份有限公司發(fā)行金額不超過10億元理財產品，期限三年，同意公司以持有的東北證券股份有限公司不超過31,800萬股股權（包括公司對東北證券股份有限公司的配股12,000萬股股權）對上述合計不超過17億元理財產品進行質押。

表決結果：同意票15票，反對票0票，棄權票0票。

三、審議通過了關于公司申請流動資金借款的議案：

鑒于公司部分流動資金借款即將到期，同意公司繼續(xù)在中國建設銀行股份有限公司吉林省分行申請流動資金借款15,000萬元，期限2年；繼續(xù)在交通銀行股份有限公司吉林省分行申請流動資金借款5,000萬元，期限2年。

表決結果：同意票15票，反對票0票，棄權票0票。

四、審議通過了關于為所屬公司綜合授信及流動資金借款提供擔保的議案：

根據(jù)公司所屬子公司經營需要，同意繼續(xù)為吉林亞泰集團物資貿易有限公司、吉林亞泰明城水泥有限公司、吉林亞泰水泥有限公司、吉林龍鑫藥業(yè)有限公司分別在交通銀行股份有限公司吉林省分行申請綜合授信敞口20,000萬元、10,000萬元、30,000萬元、3,000萬元提供連帶責任保證；繼續(xù)為吉林亞泰水泥有限公司、吉林亞泰鼎鹿水泥有限公司分別在中國銀行股份有限公司吉林省分行申請的流動資金借款20,000萬元、20,000萬元提供連帶責任保證；同意吉林亞泰水泥有限公司繼續(xù)為吉林亞泰集團物資貿易有限公司在中國建設銀行股份有限公司吉林省分行申請的流動資金借款10,000萬元提供連帶責任保證。

上述擔保生效后，公司及控股子公司對外擔保金額累計為1,039,340萬元，占公司2014年12月31日經審計凈資產的85.96%，全部為公司對控股子公司的擔保。上述擔保尚需提交股東大會審議。

表決結果：同意票15票，反對票0票，棄權票0票。

五、審議通過了關于召開2016年第二次臨時股東大會的有關事宜（具體內容詳見2016年3月10日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》上刊登的《吉林亞泰（集團）股份有限公司關于召開2016年第二次臨時股東大會的通知》）。

表決結果：同意票15票，反對票0票，棄權票0票。

特此公告

吉林亞泰（集團）股份有限公司

董    事    會

二O一六年三月十日

附件：周佰成先生簡歷

周佰成，男，1974年11月出生，數(shù)量經濟學博士。現(xiàn)任吉林大學經濟學院教授、博士生導師，吉林大學中國國有經濟研究中心研究員。兼任中國保險學會理事，吉林省工業(yè)與應用數(shù)學學會常務理事。