四川雙馬水泥股份有限公司

  關(guān)于設(shè)立全資子公司的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、對(duì)外投資概述

  為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，四川雙馬水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬于四川省江油市注冊(cè)設(shè)立一家全資子公司，注冊(cè)資本為人民幣800萬元（捌佰萬元整），出資方式為貨幣，經(jīng)營(yíng)范圍為：水泥及水泥制品的生產(chǎn)及銷售等（以工商行政管理機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

  同時(shí)，為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提高公司科技研發(fā)能力，加強(qiáng)技術(shù)儲(chǔ)備，公司擬于四川省成都市（含成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)和天府新區(qū)）注冊(cè)設(shè)立一家全資子公司，注冊(cè)資本為人民幣1,000萬元（壹仟萬元整），出資方式為貨幣，經(jīng)營(yíng)范圍為：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)等（以工商行政管理機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

  上述兩項(xiàng)投資設(shè)立全資子公司的議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過。

  根據(jù)《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，以上投資事項(xiàng)在董事會(huì)審議權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。

  該兩項(xiàng)對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

  公司將根據(jù)信息披露的相關(guān)規(guī)則，及時(shí)披露對(duì)外投資的進(jìn)展情況。

  二、投資合作方基本情況介紹

  該待設(shè)立的兩家公司為公司全資子公司。

  三、投資標(biāo)的的基本情況

  該待設(shè)立的兩家公司的公司類型均為有限責(zé)任公司。

  出資情況：公司對(duì)兩家全資子公司的出資方式均為貨幣出資，出資資金來源為自有資金。

  四、本次投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

  1、本次設(shè)立兩家全資子公司是為了滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展及技術(shù)研發(fā)需求，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

  2、兩家全資子公司成立后，可能存在公司管理、資源配置、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)變化及宏觀政策影響等風(fēng)險(xiǎn)，公司將不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)內(nèi)部協(xié)作機(jī)制的建立和運(yùn)作，并建立完善的內(nèi)部控制流程，組建優(yōu)秀的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，以不斷適應(yīng)業(yè)務(wù)要求及市場(chǎng)變化，積極防范和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。

  五、備查文件

  《第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議公告》

  特此公告。

  四川雙馬水泥股份有限公司

  董事會(huì)

  二〇一六年十二月一日