同力水泥于 6 月 2 日召開了第五屆董事會 2017 年度第五次會議，審議通過了《關(guān)于選舉何毅敏先生為公司董事長的議案》、《關(guān)于聘任宋向軍先生為公司總經(jīng)理的議案》。同意選舉何毅敏先生為公司董事長，聘任宋向軍先生為公司總經(jīng)理。

  同力水泥2017年第二次臨時股東大會決議

  （一）關(guān)于解除張偉董事的議案：

  表決結(jié)果為：326,907,035 股同意，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；0 股反對，0 股棄權(quán)，審議通過本議案，同意解除張偉董事職務(wù)。

  （二）關(guān)于選舉第五屆董事會非獨立董事的議案

  本議案采用累積投票制，表決結(jié)果為

  1、何毅敏，326,907,035 股同意，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表 決權(quán)股份總數(shù)的 100%，符合《公司章程》中規(guī)定的 50%以上的當(dāng)選標(biāo)準(zhǔn)，何毅敏當(dāng)選 為公司第五屆董事會董事，任期與第五屆董事會相同。

  2、宋向軍，326,907,035 股同意，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表 決權(quán)股份總數(shù)的 100%，符合《公司章程》中規(guī)定的 50%以上的當(dāng)選標(biāo)準(zhǔn)，宋向軍當(dāng)選 為公司第五屆董事會董事，任期與第五屆董事會相同。

  同力水泥第五屆董事會 2017 年度第五次會議決議公告

  董事會會議審議情況

  （一）關(guān)于選舉何毅敏先生為公司董事長的議案 為保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，公司董事會選舉何毅敏先生為公司董事長，按照 本公司章程的規(guī)定，同意何毅敏先生為公司法定代表人。 表決結(jié)果：經(jīng)舉手表決，9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過該議案。

  （二）關(guān)于聘任宋向軍先生為公司總經(jīng)理的議案 為保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，公司董事會同意聘任宋向軍先生為公司總經(jīng)理。 表決結(jié)果：經(jīng)舉手表決，9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過該議案。

  （三）關(guān)于調(diào)整董事會專業(yè)委員會成員的議案 經(jīng)舉手表決，9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事 會專業(yè)委員會成員的議案》。

  何毅敏個人履歷

  何毅敏，男，1964 年 11 月出生，中共黨員，管理學(xué)碩士、工程碩士、教授級高工。

  1981.09 至 1984.07 沈陽黃金?？茖W(xué)校采礦專業(yè)，大學(xué)專科學(xué)習(xí)；

  1984.08至 1987.05 河北省壽王墳銅礦坑口采掘技術(shù)員、爆破隊隊長；

  1987.05 至 1988.09焦作電廠鍋爐分廠檢修技術(shù)員；

  1988.09 至 1990.01 焦作電廠生產(chǎn)技術(shù)科助理工程師，廠團委副書記；

  1990.01 至 1998.03 焦作電廠電力設(shè)備修造分公司，歷任副經(jīng)理、黨支部書記、經(jīng)理；

  1998.03 至 1998.08 焦作電廠電力集團有限公司副總經(jīng)理；

  1998.08 至 2000.09 焦作電廠副廠長兼電力集團有限公司總經(jīng)理、黨總支書記；

  2000.09 至 2003.04 鄭州電力機械廠廠長兼黨委書記；

  2003.04 至2005.11 鶴壁電廠二期工程籌建處主任（鶴壁同力發(fā)電有限責(zé)任公司）；

  2005.113至 2008.06 南陽天益發(fā)電有限責(zé)任公司總經(jīng)理、黨總支副書記；

  2008.06 至2008.09 南陽天益發(fā)電有限責(zé)任公司總經(jīng)理、黨總支副書記，南陽鴨河口發(fā)電有限責(zé)任公司董事長、黨委副書記；

  2008.09 至 2010.11 南陽鴨河口發(fā)電有限責(zé)任公司董事長、黨委副書記，南陽天益發(fā)電有限責(zé)任公司董事長；

  2010.11 至2013.05 南陽鴨河口發(fā)電有限責(zé)任公司董事長、黨委書記，南陽天益發(fā)電有限責(zé)任公司董事長；

  2013.05 至 2014.11 鶴壁鶴淇發(fā)電有限責(zé)任公司總經(jīng)理，鶴壁同力發(fā)電有限責(zé)任公司黨委副書記；

  2014.11 至 2015.04 鶴壁鶴淇發(fā)電有限責(zé)任公司總經(jīng)理，鶴壁同力發(fā)電有限責(zé)任公司總經(jīng)理、黨委副書記；

  2015.04 至今鶴壁鶴淇發(fā)電有限責(zé)任公司總經(jīng)理，鶴壁同力發(fā)電有限責(zé)任公司總經(jīng)理、黨委副書記，鶴壁萬和發(fā)電有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。

  未在本公司任職，與持有公司百分之五以上股份的股東及實際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》、《“構(gòu)建 誠信 懲戒失信”合作備忘錄》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

  宋向軍個人履歷

  宋向軍，男，1965 年 6 月出生，中共黨員，工學(xué)碩士。

  1982.09 至 1990.06清華大學(xué)機械工程專業(yè)學(xué)習(xí)，獲工學(xué)學(xué)士、工學(xué)碩士；

  1990.06 至 1997.08 安玻公司錐加工車間技術(shù)主管、總師辦職員；

  1997.08 至 2005.08 安彩集團彩玻一廠，歷任車間主任、廠長助理、副廠長（主持工作）；

  2005.08 至 2006.08 安彩集團成都電子玻璃有限公司總經(jīng)理兼黨委書記；

  2006.08 至 2007.09 安彩高科工藝部副部長（廠長待遇）（其間：2007.07 至 2007.09 兼任安玻公司副總經(jīng)理）；

  2007.09至 2009.03 安彩高科彩玻四廠廠長；

  2009.03 至 2011.03 鄭州拓洋實業(yè)有限公司黨委委員、副總經(jīng)理；2010.01 至 2011.03 鄭州拓洋實業(yè)有限公司黨委書記、副總經(jīng)理；

  2011.03 至今鄭州拓洋實業(yè)有限公司黨委書記、總經(jīng)理。

  未在本公司任職，與持有公司百分之五以上股份的股東及實際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》、《“構(gòu)建 誠信 懲戒失信”合作備忘錄》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。