海螺水泥(00914)公布，于2020年6月18日，該公司與海螺信息工程公司簽署《智能工廠項(xiàng)目設(shè)備供貨及軟件設(shè)計(jì)合同》，根據(jù)該合同，海螺信息工程公司將為該公司若干附屬公司的智能工廠項(xiàng)目提供設(shè)備供貨及軟件設(shè)計(jì)等服務(wù)。據(jù)了解，海螺信息工程公司為該公司控股股東海螺集團(tuán)的全資子公司，是海螺集團(tuán)的聯(lián)系人，因此，海螺信息工程公司屬該公司的關(guān)連人士。

海螺信息工程公司是一家于中國成立的企業(yè)，主要從事工業(yè)自動化系統(tǒng)設(shè)計(jì)、咨詢、設(shè)備成套、系統(tǒng)集成及維護(hù)與升級等服務(wù)。

截止公告日海螺水泥控股股東海螺集團(tuán)持有海螺水泥全部已發(fā)行股份數(shù)目約36.40%，是海螺水泥關(guān)連人士；海螺信息工程公司為海螺集團(tuán)的全資子公司，是海螺集團(tuán)的聯(lián)系人，屬海螺水泥關(guān)連人士。海螺集團(tuán)是一家于中國成立的有限責(zé)任公司，主要從事資產(chǎn)經(jīng)營、投資、融資、產(chǎn)權(quán)交易，建筑材料、化工產(chǎn)品（除危險(xiǎn)品）、電子儀器、儀表、普通機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)銷售等。

合同基本內(nèi)容：海螺信息工程公司同意為海螺水泥若干附屬公司的智能工廠項(xiàng)目提供設(shè)備供貨及軟件設(shè)計(jì)等服務(wù)。

海螺水泥相關(guān)附屬公司將與海螺信息工程公司就彼等項(xiàng)目所需接受的服務(wù)分別簽署分項(xiàng)合同，該等分項(xiàng)合同的主要條款將與《智能工廠項(xiàng)目設(shè)備供貨及軟件設(shè)計(jì)合同》一致，且各分項(xiàng)合同項(xiàng)下的合同金額合計(jì)不超過《智能工廠項(xiàng)目設(shè)備供貨及軟件設(shè)計(jì)合同》的總合同價(jià)格。

各項(xiàng)目的具體設(shè)備設(shè)計(jì)、供貨及服務(wù)時(shí)間，將根據(jù)各項(xiàng)目的啟動時(shí)間和施工進(jìn)度要求，由海螺水泥及相關(guān)附屬公司與海螺信息工程公司在分項(xiàng)合同中另行約定。

合同生效日期：《智能工廠項(xiàng)目設(shè)備供貨及軟件設(shè)計(jì)合同》于2020年6月18日經(jīng)海螺水泥與海螺信息工程公司簽字蓋章，并于同日獲海螺水泥董事會批準(zhǔn)及生效。

合同價(jià)格及定價(jià)基準(zhǔn)：《智能工廠項(xiàng)目設(shè)備供貨及軟件設(shè)計(jì)合同》之合同價(jià)格為人民幣32,830萬元，該合同項(xiàng)下的設(shè)備供貨及軟件設(shè)計(jì)等服務(wù)是海螺信息工程公司根據(jù)海螺水泥若干附屬公司的智能化工廠建設(shè)實(shí)際需求而開發(fā)定制。

合同價(jià)格主要根據(jù)成本加合理利潤率，并參考海螺信息工程公司為其他客戶提供的相類似服務(wù)及產(chǎn)品，由交易雙方在公平的基礎(chǔ)上協(xié)商并達(dá)成一致而厘定。其中，系統(tǒng)軟硬件成本通過公開招標(biāo)或參照市場同類產(chǎn)品價(jià)格確定，利潤率的厘定主要參照中國國家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》（GB50500-2013）和中央國家機(jī)關(guān)政府采購中心規(guī)定的有關(guān)系統(tǒng)集成費(fèi)用和項(xiàng)目管理費(fèi)用的收費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)，收取基準(zhǔn)按該等收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的范圍為項(xiàng)目系統(tǒng)軟硬件成本的10%。鑒于海螺水泥與海螺信息工程公司已有在先的合作基礎(chǔ)，經(jīng)交易雙方洽談，其中部分項(xiàng)目系統(tǒng)的利潤率在10%的基礎(chǔ)上進(jìn)行適當(dāng)下浮，故海螺信息工程公司收取的總體利潤率不高于項(xiàng)目系統(tǒng)成本的10%。

根據(jù)《智能工廠項(xiàng)目設(shè)備供貨及軟件設(shè)計(jì)合同》，合同價(jià)格將根據(jù)各分項(xiàng)合同約定之時(shí)間表由本集團(tuán)以自有資金進(jìn)行支付：(i)各分項(xiàng)合同生效后十五天內(nèi)，支付有關(guān)分項(xiàng)合同金額的30%作為預(yù)付款；(ii)各分項(xiàng)合同金額的60%將按項(xiàng)目設(shè)計(jì)進(jìn)度及設(shè)備交付安裝情況分兩期支付；及(iii)各分項(xiàng)合同合同價(jià)格余下的10%作為質(zhì)保金，將于項(xiàng)目設(shè)備性能考核驗(yàn)收后一個(gè)月內(nèi)支付。

交易原因：海螺信息工程公司在水泥建材行業(yè)工業(yè)自動化和企業(yè)信息化的開發(fā)設(shè)計(jì)等方面具有豐富經(jīng)驗(yàn)，擁有由中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會授予的信息系統(tǒng)集成三級資質(zhì)?！吨悄芄S項(xiàng)目設(shè)備供貨及軟件設(shè)計(jì)合同》中由海螺信息工程公司為海螺水泥附屬公司的智能工廠項(xiàng)目提供的軟件設(shè)計(jì)及相關(guān)設(shè)備供貨，均是海螺信息工程公司日常及一般業(yè)務(wù)范圍。

為進(jìn)一步提升企業(yè)核心競爭力，本集團(tuán)在相關(guān)附屬公司推廣實(shí)施智能化工廠建設(shè)，即通過應(yīng)用智能化設(shè)備及軟件，實(shí)現(xiàn)提高勞動生產(chǎn)率、降低人員勞動強(qiáng)度、生產(chǎn)過程更加安全的目的。智能化工廠項(xiàng)目相關(guān)系統(tǒng)皆是海螺信息工程公司根據(jù)本集團(tuán)需求定制開發(fā)，性能優(yōu)于市場同類產(chǎn)品。

《智能工廠項(xiàng)目設(shè)備供貨及軟件設(shè)計(jì)合同》項(xiàng)下的交易對海螺水泥的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果均不會產(chǎn)生重大影響。

上市規(guī)則的涵義

海螺信息工程公司為海螺水泥控股股東海螺集團(tuán)之全資子公司，是海螺集團(tuán)之聯(lián)系人，屬海螺水泥之關(guān)連人士。因此，根據(jù)上市規(guī)則第14A章，《智能工廠項(xiàng)目設(shè)備供貨及軟件設(shè)計(jì)合同》項(xiàng)下的交易構(gòu)成海螺水泥之關(guān)連交易。由于根據(jù)上市規(guī)則第14章就相關(guān)交易金額所計(jì)算的若干適用百分比率（盈利比率除外）超過0.1%但每項(xiàng)適用百分比率均低于5%，根據(jù)上市規(guī)則第14A.76(2)條，該合同項(xiàng)下交易須符合披露及年度審閱的規(guī)定，但可豁免遵守獨(dú)立股東批準(zhǔn)的規(guī)定。

根據(jù)上交所規(guī)則，海螺信息工程公司亦是本集團(tuán)關(guān)聯(lián)方，《智能工廠項(xiàng)目設(shè)備供貨及軟件設(shè)計(jì)合同》項(xiàng)下的交易亦構(gòu)成海螺水泥的關(guān)聯(lián)交易，但因合同金額未達(dá)到本集團(tuán)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0.5%，根據(jù)上交所規(guī)則，海螺水泥無需就該交易發(fā)布臨時(shí)公告。

董事批準(zhǔn)及意見

《智能工廠項(xiàng)目設(shè)備供貨及軟件設(shè)計(jì)合同》及其項(xiàng)下交易已獲董事（包括獨(dú)立非執(zhí)行董事）一致通過。在該董事會會議上，高登榜先生、王建超先生及丁鋒先生（因擔(dān)任海螺集團(tuán)董事或高級管理人員而與海螺信息工程公司有關(guān)連關(guān)系）回避了有關(guān)議案的表決。除上述披露，沒有任何董事于《智能工廠項(xiàng)目設(shè)備供貨及軟件設(shè)計(jì)合同》及其項(xiàng)下交易中占有重大利益，或須就上述議案回避表決。董事（包括獨(dú)立非執(zhí)行董事）意見如下：

(1)于《智能工廠項(xiàng)目設(shè)備供貨及軟件設(shè)計(jì)合同》及其項(xiàng)下交易是海螺水泥開展的一般及日常業(yè)務(wù)，按照一般商務(wù)條款或更佳條款進(jìn)行，并符合海螺水泥和股東的整體利益；

(2)《智能工廠項(xiàng)目設(shè)備供貨及軟件設(shè)計(jì)合同》及其項(xiàng)下交易的決定及獲批程序都遵守中國公司法、上市規(guī)則、上交所規(guī)則及海螺水泥章程；

(3)《智能工廠項(xiàng)目設(shè)備供貨及軟件設(shè)計(jì)合同》及其項(xiàng)下交易所載之條款及條件，由交易雙方在平等互利的基礎(chǔ)上，依據(jù)等價(jià)有償?shù)脑瓌t訂立，屬公平合理；及

(4)《智能工廠項(xiàng)目設(shè)備供貨及軟件設(shè)計(jì)合同》的合同價(jià)格及支付方式的確定基礎(chǔ)，遵循了中國的有關(guān)規(guī)定，符合上交所規(guī)則及上市規(guī)則之關(guān)聯(lián)(連)交易規(guī)則，履行了合法程序，體現(xiàn)了誠信、公平、公正的原則，不存在損害海螺水泥和整體股東利益的行為。同時(shí)，《智能工廠項(xiàng)目設(shè)備供貨及軟件設(shè)計(jì)合同》及其項(xiàng)下交易有利于交易雙方的業(yè)務(wù)發(fā)展，對交易雙方都是有益的。